在金融安全形勢日益復(fù)雜的當(dāng)下，洗錢犯罪活動愈發(fā)隱蔽且手段不斷翻新，給經(jīng)濟(jì)金融秩序和社會穩(wěn)定帶來嚴(yán)重威脅。作為國有銀行，建設(shè)銀行準(zhǔn)格爾南苑支行積極響應(yīng)監(jiān)管號召，以高度的責(zé)任感和使命感，全力開展“警惕洗錢陷阱，保護(hù)自身利益”主題宣傳活動，致力于提升公眾反洗錢意識，為維護(hù)金融秩序穩(wěn)定貢獻(xiàn)堅實力量。
立足廳堂：夯實反洗錢宣傳
基礎(chǔ)營業(yè)網(wǎng)點作為金融服務(wù)的前沿陣地，是反洗錢宣傳的第一窗口。建行準(zhǔn)格爾南苑支行充分發(fā)揮這一優(yōu)勢，將其精心打造為反洗錢宣傳主陣地。柜臺工作人員在為客戶辦理每一筆業(yè)務(wù)時，都會及時且貼心地遞送反洗錢宣傳折頁，以通俗易懂的語言，耐心提示客戶提高防范意識，守護(hù)好自身利益。大堂經(jīng)理則巧妙利用客戶等候時間，開展“廳堂微沙龍”，將枯燥的反洗錢知識以生動有趣的方式呈現(xiàn)。在沙龍中，重點揭秘當(dāng)下假借承諾幫助他人貸款，實則利用他人賬戶進(jìn)行“跑分洗錢”的新型洗錢模式，讓客戶深刻認(rèn)識到洗錢犯罪的狡猾與危害。同時，提醒居民務(wù)必妥善保管好自己的“一證兩卡”，這是保障個人金融安全的關(guān)鍵防線。針對當(dāng)下常見的“網(wǎng)絡(luò)詐騙”、違規(guī)刷單等洗錢風(fēng)險，工作人員也展開詳細(xì)宣傳，倡導(dǎo)客戶加強(qiáng)賬戶安全管理，保護(hù)個人信息，主動配合金融機(jī)構(gòu)開展盡職調(diào)查，全方位守護(hù)個人金融財產(chǎn)安全。
深入社區(qū)：擴(kuò)大反洗錢宣傳覆蓋面
除了立足廳堂，支行還主動“走出去”，組建專業(yè)且富有熱情的宣講團(tuán)隊，深入周邊社區(qū)開展專題活動。在社區(qū)內(nèi)，支行設(shè)立咨詢臺，通過懸掛醒目的宣傳橫幅、發(fā)放內(nèi)容詳實的手冊、現(xiàn)場答疑解惑等形式，向居民普及出租出借賬戶的嚴(yán)重法律后果及舉報途徑，讓居民清晰認(rèn)識到隨意處置個人金融賬戶可能帶來的法律風(fēng)險。尤其值得關(guān)注的是，針對老年群體，工作人員以“保健品投資”“養(yǎng)老理財”等老年人易接觸的典型案例為切入點，深入揭露洗錢犯罪與養(yǎng)老詐騙交織的新型風(fēng)險。通過真實案例分析，幫助老年人擦亮眼睛，提升防范意識，守護(hù)好自己的“錢袋子”。
內(nèi)部建設(shè)：強(qiáng)化反洗錢專業(yè)
在積極對外宣傳的同時，支行持續(xù)加強(qiáng)內(nèi)部能力建設(shè)。定期組織員工深入學(xué)習(xí)反洗錢法規(guī)制度，開展可疑交易識別等專題培訓(xùn)，并通過情景演練不斷提升業(yè)務(wù)能力。從開戶審核到交易監(jiān)測，確保反洗錢工作深度融入業(yè)務(wù)全流程，每個環(huán)節(jié)都有專業(yè)人員和嚴(yán)格制度把關(guān)。
未來，建設(shè)銀行準(zhǔn)格爾南苑支行將繼續(xù)秉持“金融為民”理念，推動反洗錢宣傳工作常態(tài)化、長效化，不斷創(chuàng)新工作方法和舉措，與社會各界攜手，共同構(gòu)筑起堅不可摧的反洗錢防線，全力維護(hù)經(jīng)濟(jì)金融安全，守護(hù)好群眾的“錢袋子”。 （趙鑫榕 蒙利波）
責(zé)任編輯:于芳
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