中國光大銀行包頭分行營業(yè)部成功堵截個(gè)人可疑客戶開戶

近年來，電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪活動(dòng)形勢(shì)嚴(yán)峻，詐騙活動(dòng)多發(fā)高發(fā)，嚴(yán)重危害人民群眾利益和社會(huì)和諧穩(wěn)定。黨中央、國務(wù)院高度重視打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙和跨境賭博工作。

中國光大銀行呼和浩特分行以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，縱深推進(jìn)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙和跨境賭博“資金鏈”治理工作，堅(jiān)持以人民為中心，全面落實(shí)商業(yè)銀行主體責(zé)任，踐行金融國家隊(duì)的使命擔(dān)當(dāng)，以實(shí)際行動(dòng)落實(shí)“金融為民”理念，維護(hù)社會(huì)和諧穩(wěn)定和人民群眾財(cái)產(chǎn)安全。分行堅(jiān)持齊抓共管、群防群治的工作模式，分行主管部門和營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)協(xié)同配合，注重源頭治理、系統(tǒng)治理、綜合治理，大力壓降涉案賬戶。

近期中國光大銀行包頭分行營業(yè)部成功堵截一起可疑客戶開戶事件。

2023年7月3日16:40左右，客戶王某、曹某兩人持本人身份證到中國光大銀行包頭分行營業(yè)部辦理開立銀行卡并申請(qǐng)開通非柜面業(yè)務(wù)。大堂經(jīng)理對(duì)客戶曹某開展盡職調(diào)查，詳細(xì)詢問客戶相關(guān)信息，客戶未正面回答，且顯得焦急不安。結(jié)合盡調(diào)情況及客戶種種表現(xiàn)，大堂經(jīng)理初步認(rèn)定客戶較為可疑，立即與包頭反詐中心核實(shí)，反詐中心反饋曹某為高風(fēng)險(xiǎn)客戶。