銀警聯(lián)動齊發(fā)力，共筑反詐防火墻｜建設銀行呼和浩特分行成功堵截多起柜面異常取現(xiàn)

（王怡然/通訊員）臨近年關，電信詐騙案件頻發(fā)，犯罪分子作案手段呈現(xiàn)出反偵察意識強、小金額多筆數(shù)的作案趨勢，為金融機構風險防控工作帶來更大挑戰(zhàn)。近期，建行呼和浩特分行聯(lián)合當?shù)胤丛p中心成功堵截多起柜面異常取現(xiàn)，及時切斷涉案“資金鏈”，挽回涉案資金5.69萬元，為人民群眾快速按下“止損鍵”。

2024年1月12日，一名年輕女性客戶前往建行土默特左旗支行辦理非本人現(xiàn)金取款業(yè)務，要求取現(xiàn)4.8萬元，值班柜員發(fā)現(xiàn)戶主為該行近期為當?shù)剞r民開設的銀行卡，而代辦客戶非本地旗縣口音，故向客戶進一步核實身份信息?？蛻艟芙^了柜員要求，并準確指出不足5萬元無需提供身份證明，言辭間心情急躁，不斷催促柜員取現(xiàn)。此舉引起柜員警覺，立即聯(lián)系營運主管及當?shù)胤丛p中心進行核實。土默特左旗反詐中心高度重視，經協(xié)同調查，發(fā)現(xiàn)近期有多名客戶分次攜帶同一張銀行卡到網點取現(xiàn)，在支行配合下，成功將可疑客戶移交至反詐中隊了解情況。

無獨有偶，建行新華東街支行、團結小區(qū)支行、北環(huán)盛世支行在一周內連續(xù)堵截三筆可疑賬戶資金取現(xiàn)案件，其中北環(huán)盛世支行在與新城區(qū)反詐中心的默契配合下，當場抓獲犯罪嫌疑人。僅2024年1月，建行呼和浩特分行就已成功堵截11筆可疑賬戶取現(xiàn)交易，為營造和諧穩(wěn)定的金融環(huán)境，守護人民“錢袋子”做出了突出貢獻。

下一步，建行呼和浩特分行將繼續(xù)積極履行社會職責，自覺踐行“金融為民”的服務情懷，強化組織領導，在建立健全工作機制、深化銀警合作、開展反詐宣傳等方面持續(xù)發(fā)力，筑牢金融反詐“防火墻”，為客戶的資金安全保駕護航。