工行內(nèi)蒙古烏海海勃灣支行開(kāi)展“冒名開(kāi)戶”專題安全警示教育

　    （本網(wǎng)訊：楊彩霞）工行內(nèi)蒙古海勃灣支行為不斷提高員工安全防范意識(shí)，有效遏制外部風(fēng)險(xiǎn)事件和案件的發(fā)生，確保各項(xiàng)業(yè)務(wù)安全有序地進(jìn)行，于近日，對(duì)員工開(kāi)展了“冒名開(kāi)戶”專題安全警示教育。 
    近年來(lái)，銀行外部欺詐事件層出不窮，冒名辦理業(yè)務(wù)形式也在不斷翻新變化，在自助終端開(kāi)卡成為冒名開(kāi)戶的主要渠道，一旦成功，將給銀行帶來(lái)法律風(fēng)險(xiǎn)、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)、監(jiān)管風(fēng)險(xiǎn)等。
    此次專題安全教育，一是強(qiáng)調(diào)防范“冒名開(kāi)戶”風(fēng)險(xiǎn)隱患；二是集中學(xué)習(xí)“冒名開(kāi)戶”多種案例；三是通過(guò)案例進(jìn)行分析，提高員工識(shí)、辨、防騙的能力。通過(guò)學(xué)習(xí)教育，展示了不同類型的“冒名開(kāi)戶”案例，要求網(wǎng)點(diǎn)柜員與客戶經(jīng)理加強(qiáng)審核類業(yè)務(wù)的現(xiàn)場(chǎng)輔導(dǎo)與核實(shí)，要對(duì)客戶提交的身份證信息嚴(yán)格審核，確?？蛻羯矸葑C件與客戶身份的一致性，確認(rèn)客戶身份真實(shí)性，必須在現(xiàn)場(chǎng)通過(guò)面對(duì)面方式進(jìn)行真實(shí)性審核，嚴(yán)禁未親見(jiàn)客戶本人、遠(yuǎn)離或僅憑電子影像資料進(jìn)行身份審核。

責(zé)任編輯:田豐